一、选举周竹平先生为公司董事长的议案。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、增选李永祥先生为公司副董事长的议案。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、选举公司董事会专门委员会委员及任命专业委员会主席的议案。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.选举周竹平先生、李永祥先生、涂德令先生、郑杰先生、张朔共先生为战略委员会委员，并任命周竹平先生为战略委员会主席;

　　2.选举黄钰昌先生、李永祥先生、徐以祥先生、王振华先生为薪酬与考核委员会委员，并任命黄钰昌先生为薪酬与考核委员会委员主席;

　　3.选举徐以祥先生、周竹平先生、辛清泉先生、王振华先生为提名委员会委员，并任命徐以祥先生为提名委员会主席;

　　4.选举辛清泉先生、黄钰昌先生、王振华先生、郑杰先生为审计委员会委员，并任命辛清泉先生为审计委员会主席。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、关于重庆钢铁2018年度生产经营计划的议案。

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　　通过“精准制定计划，全面预算导向，灵活应对市场，强化过程管控”等手段，以“满产、满销、低成本”为目标，对产品结构、产线配置、工艺流程进行优化，结合区域市场需求，充分发挥现有产线能力，按效益优先原则组织生产，产线安排视市场情况作灵活调整。全年计划实现生产焦炭259万吨，烧结矿915万吨，铁537万吨，钢600万吨，材541万吨，外销方坯31万吨。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　重庆钢铁股份有限公司董事会

　　2018年1月31日